شريط الأحداث
ليبانون فايلز - مرصد ليبانون فايلز مرصد ليبانون فايلز
التشدّد بالإجراءات الـ "فرشية"
الثلاثاء ١١ تشرين الأول ٢٠٢٢ - 00:27
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا
إستمع للخبر
بحسب معلومات "ليبانون فايلز"، فقد طلب مسؤول مالي كبير جداً من إدارات المصارف التشدد جداً في قبول الفريش دولار كودائع ما لم يتم اقتران هذه الأموال بوثائق ومستندات كافية لتبرير نظافتها، وبأنها ليست عمليات تبييض مالية.
أخبار ذات صلة
"ليبانون فايلز": مستجدات التحقيق في قضية "التيكتوكرز"
علم "ليبانون فايلز" أن نقيب المحامين فادي مصري تواصل مع عدد من القضاة …
