2018 | 00:29 أيلول 21 الجمعة
الخارجية الأميركية: سنحمل النظام الإيراني المسؤولية عن أي هجمات على منشآتنا في العراق | وصول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى دارة النائب زياد حواط الذي يقيم عشاء على شرف شخصيات سياسية ورسمية | الخارجية الأميركية: على السلطة الفلسطينية وقف توفير الأموال لعائلات الإرهابيين والأسرى | الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن: نرفض الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الخان الأحمر | البيت الأبيض: ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة | وسائل اعلام إسرائيلية: السيد نصر الله تحدث بشكل واضح وبسيط وحماسي وفق أسلوبه عن ما يجب علينا جميعا ان نعرفه | وسائل اعلام إسرائيلية: بالرغم من الهجمات الإسرائيلية الدقيقة لاتزال الصواريخ تتسرب الى داخل لبنان | "الوكالة الوطنية": طائرات إسرائيلية ألقت قنابل مضيئة فوق البحر جنوب مدينة صور | "الاناضول": مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الاتفاق المبرم مع روسيا المتعلق بوقف الهجمات على "منطقة خفض التوتر" بإدلب السورية | واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات وتفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات سوخوي روسية ومنظومة الدفاع إس 400 | كهرباء لبنان تطالب الرئيس عون بالتدخل لتأمين اعتمادات لشراء المزيد من الفيول والغاز أويل لتغطية النقص حتى آخر السنة جراء ارتفاع أسعار النفط | غوتيريس: من الضروري للغاية تفادي أي حرب بين حزب الله وإسرائيل وإن حصلت هذه الحرب ستكون أكثر دمارا بكثير من السابقة |

هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان استضافت منتدى مكافحة عمليات تبييض الأموال

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 15 أيلول 2017 - 13:44 -

استضافت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44 سنة 2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، شارك فيه عدد من الجهات اللبنانية الملزمة بالإبلاغ خصوصا تلك التي شملها القانون 44 ومنها كتاب العدل وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالإضافة الى الجهات المعنية أصلا بالإبلاغ قبل تعديل القانون المذكور مثل تجار السلع ذات القيمة المرتفعة (المجوهرات والتحف) ووكلاء العقارات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال.

وقد أقيم المنتدى بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية - صندوق السلام وتحقيق الاستقرار، بالإشتراك مع المركز العالمي للأمن التعاوني الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مقرا لمكاتبه، وهو مؤسسة غير حكومية تعمل مع جهات حكومية ودولية ومع المجتمع المدني لتطوير وتنفيذ أطر معالجة تحديات أمنية جدية مثل التمويل غير المشروع.

وأتاح للمشاركين فرصة لمناقشة متطلبات وكيفية تطبيق موجبات القانون 44، بالإضافة الى توضيح مفهوم دور عدد من المؤسسات الحكومية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتحديد المخاطر المستقبلية في هذا الخصوص، كما قاموا بتبادل خبرات عملية حول آلية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر تمارين تطبيقية مشتركة.

اشارة الى ان القانون رقم 44 وسائر التعاميم المتعلقة بالإجراءات وآليات تطبيق هذا القانون متوفرة على الموقع الإلكتروني العائد لهيئة التحقيق الخاصة وو www.sic.gov.lb.