2018 | 18:07 كانون الأول 17 الإثنين
زعيم المعارضة في مجلس العموم البريطاني: يجب طرح اتفاق بريكسيت على التصويت | كنعان: اقرّت فرعية اللجان المشتركة قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص بمواده الـ32 معدّلاً واحالته الى اللجان المشتركة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة | ماي: بريطانيا سوف تستمر في التعاون مع الاتحاد الأوروبي وأدعو البرلمان لاتخاذ القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سريعا | عراجي لـ"أخبار اليوم": حلّ جديّ لم تُكشف تفاصيله بعد وفي حال لم تكن الحكومة متجانسة فسنتجه الى مكان اكثر سوءا | التحكم المروري: تم رفع الحادث المروري اول نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور ناشطة في المحلة | معلومات للـ"ال بي سي": حلحلة في تشكيل الحكومة اذا عون وافق على أن يكون الوزير السني السادس من حصته ويسميه اللقاء التشاوري من خارج النواب الستة | الدفاع المدني: جريحان في حادث سير في المطليب | مصادر مطّلعة على مسار تأليف الحكومة للـ"ام تي في": الحريري يوافق على تمثيل سنّة 8 آذار شرط ألا يكون الوزير من النوّاب السنّة الستّة | المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي حول التوتر بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الاسرائيلي على الخط الأزرق: جنود اليونيفيل انتشروا في المنطقة لتهدئة الوضع | التحكم المروري: جريح في حادث سير على طريق ضهر البيدر | معلومات للـ"ال بي سي": حلحلة في ملف الحكومة وعملية التفاوض على التشكيل في المراحل الأخيرة | مصادر الـ"ام تي في": الاتصالات التي تمت في الساعات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وموافقة مبدئية من الرئيس عون على التنازل من حصته لصالح وزير من سنة 8 آذار |

هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان استضافت منتدى مكافحة عمليات تبييض الأموال

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 15 أيلول 2017 - 13:44 -

استضافت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44 سنة 2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، شارك فيه عدد من الجهات اللبنانية الملزمة بالإبلاغ خصوصا تلك التي شملها القانون 44 ومنها كتاب العدل وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالإضافة الى الجهات المعنية أصلا بالإبلاغ قبل تعديل القانون المذكور مثل تجار السلع ذات القيمة المرتفعة (المجوهرات والتحف) ووكلاء العقارات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال.

وقد أقيم المنتدى بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية - صندوق السلام وتحقيق الاستقرار، بالإشتراك مع المركز العالمي للأمن التعاوني الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مقرا لمكاتبه، وهو مؤسسة غير حكومية تعمل مع جهات حكومية ودولية ومع المجتمع المدني لتطوير وتنفيذ أطر معالجة تحديات أمنية جدية مثل التمويل غير المشروع.

وأتاح للمشاركين فرصة لمناقشة متطلبات وكيفية تطبيق موجبات القانون 44، بالإضافة الى توضيح مفهوم دور عدد من المؤسسات الحكومية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتحديد المخاطر المستقبلية في هذا الخصوص، كما قاموا بتبادل خبرات عملية حول آلية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر تمارين تطبيقية مشتركة.

اشارة الى ان القانون رقم 44 وسائر التعاميم المتعلقة بالإجراءات وآليات تطبيق هذا القانون متوفرة على الموقع الإلكتروني العائد لهيئة التحقيق الخاصة وو www.sic.gov.lb.