2018 | 13:06 حزيران 21 الخميس
وكالة "كيودو" اليابانية: طوكيو قررت وقف تدريباتها مع واشنطن على خلفية القمة التاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون التي عملت على تخفيف حدة التوتر | وزيرة دفاع فرنسا: علينا زيادة استثماراتنا بمراقبة الفضاء الخارجي لنضمن ألا يكون ساحة للحروب | تريزيان للـ "أو تي في": على الأمم المتحدة أن تؤمن الحماية للنازحين السوريين في المناطق السورية والمشكلة ليست من ناحية لبنان | لافروف: موسكو تشكك بنتائج لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا التي اتهمت القوات السورية بارتكاب جرائم حرب اثناء تحرير الغوطة الشرقية | "الجديد": وصول الوزير المفوض القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري إلى حاصبيا | الجيش الليبي يستعيد السيطرة على ميناء سدرة النفطي والاشتباكات مستمرة مع الجماعات المسلحة | رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق: إجراء العد والفرز اليدوي صحيح | الوطنية الليبية للنفط: انطلاق معركة استعادة ميناءي راس لانوف والسدير | هيومن رايتس: الحكم ببراءة القياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود من التهمة نفسها | "الجديد": الهدوء يعود إلى بلدتي العصفورية وزيتا عند الحدود مع سوريا وإنتشار مكثف لوحدات الجيش اللبناني في منطقة الهرمل والمناطق القريبة من الحدود | انترفاكس: مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأمنية يزور موسكو الأسبوع القادم للتحضير للقاء بوتين- ترامب | قتيل و26 جريحا في 18 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية |

هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان استضافت منتدى مكافحة عمليات تبييض الأموال

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 15 أيلول 2017 - 13:44 -

استضافت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44 سنة 2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، شارك فيه عدد من الجهات اللبنانية الملزمة بالإبلاغ خصوصا تلك التي شملها القانون 44 ومنها كتاب العدل وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالإضافة الى الجهات المعنية أصلا بالإبلاغ قبل تعديل القانون المذكور مثل تجار السلع ذات القيمة المرتفعة (المجوهرات والتحف) ووكلاء العقارات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال.

وقد أقيم المنتدى بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية - صندوق السلام وتحقيق الاستقرار، بالإشتراك مع المركز العالمي للأمن التعاوني الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مقرا لمكاتبه، وهو مؤسسة غير حكومية تعمل مع جهات حكومية ودولية ومع المجتمع المدني لتطوير وتنفيذ أطر معالجة تحديات أمنية جدية مثل التمويل غير المشروع.

وأتاح للمشاركين فرصة لمناقشة متطلبات وكيفية تطبيق موجبات القانون 44، بالإضافة الى توضيح مفهوم دور عدد من المؤسسات الحكومية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتحديد المخاطر المستقبلية في هذا الخصوص، كما قاموا بتبادل خبرات عملية حول آلية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر تمارين تطبيقية مشتركة.

اشارة الى ان القانون رقم 44 وسائر التعاميم المتعلقة بالإجراءات وآليات تطبيق هذا القانون متوفرة على الموقع الإلكتروني العائد لهيئة التحقيق الخاصة وو www.sic.gov.lb.