ليبانون فايلز - أخبار إقليمية ودولية أخبار إقليمية ودولية
السلطات التشيكية ترحل مواطنين أوكرانيين الى اميركا متهمان بغسل أموال
السبت ٦ آذار ٢٠٢١ - 08:27
أعلنت وزارة العدل الأميركية، ترحيل السلطات التشيكية مواطنين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان اتهامات بغسل أموال لمرتكبي جرائم إلكترونية.
واشارت الوزارة في بيان، الى إن فيكتور فورونتسوف (39 عاما) وزلاتا هانسكا موجوك (40 عاما) تم اتهامهما في الدائرة الشمالية بولاية تكساس الأميركية في شباط 2020 بغسل الأموال في إطار شبكة منظمة دولية تقدم خدمات صرف النقود لأطراف فاعلة سيبرانية.
وبحسب لائحة الاتهام، شارك فورونتسوف وموجوك في تقديم خدمات لجهات استخدمت بيانات تسجيل بنكية مسروقة لتنفيذ عمليات نقل أموال إلكترونية احتيالية من حسابات الضحايا إلى حسابات تم فتحها والسيطرة عليها من قبل أعضاء الشبكة الدولية.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن "المؤامرة" جرى تنفيذها على مدار العام 2017 وتركزت على 7 عمليات نقل إلكترونية للأموال بحجم إجمالي بلغ نحو 500 ألف دولار أميركي.
وتم اعتقال المتهمين في التشيك في شباط 2020 تلبية لمذكرة أصدرها القضاء في ولاية دالاس، وتمت إحالتهما إلى مكتب التحقيقات الفدرالي يوم 3 آذار.
أخبار ذات صلة
