ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية
هذا البنك مشتبه به!!
الأربعاء ٨ نيسان ٢٠٢٠ - 09:33
أبلغ بنك “إتش إس.بي.سي أستراليا” سلطات الرقابة المالية في أستراليا عن وجود معاملات يشتبه في انتهاكها لقوانين مكافحة تبييض الأموال هناك.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن البنك كشف في تقريره السنوي الذي يحمل تاريخ 26 آذار/مارس الماضي أنه في كانون أول/ديسمبر الماضي أبلغ مركز رصد وتحليل التعاملات المالية في أستراليا بوجود تعاملات عابرة للحدود تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات مالية أخرى ويشتبه في أنها تنتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال.
وأضاف البنك في تقريره السنوي أنه يواصل تعاونه في هذه القضية مع مركز رصد وتحليل التعاملات بطريقة منفتحة وشفافة.
يذكر أن ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في أستراليا واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال حيث دفعت مجموعة كومنولث بنك المصرفية غرامة قيمته 700 مليون دولار أسترالي لتسوية الاتهامات، في حين يجري بنكا ويستباك وناشيونال أستراليا مفاوضات بشأن غرامات تسوية.
أخبار ذات صلة
