hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

5951

279

42

70

2042

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

5951

279

42

70

2042

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية

التوسع بالتحقيق بتحويل ما يفوق 160 مليون دولار الى الخارج!

الإثنين ١٣ تموز ٢٠٢٠ - 13:38

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين ١٧ تشرين الاول من العام ٢٠١٩ و٣١ كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها ١٦٠ مليون و٤٤١ الف دولار.

كما طلب سليمان من الهيئة التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولاسيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي وذلك عملا بالمادة ٤ من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم ٤٤/ ٢٠١٥ .

وكذلك الطلب من المصارف ابلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة الى الخارج عملا بالمادة ٧ من القانون المذكور.

وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.

كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس" .

  • شارك الخبر